Desmantelada una importante organización criminal dedicada a la comercialización de energía eléctrica.



Desmantelada una importante organización criminal dedicada a la comercialización de energía eléctrica
En la operación “Ámbar” han sido detenidas 14 personas en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Alicante y Valencia y han sido realizados 7 registros
Se les imputan presuntos delitos de estafa que superarían los 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros
La Guardia Civil en el marco de la operación “ÁMBAR” ha desmantelado una organización criminal en la que han sido detenidas 14 personas en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia y han sido realizados 7  registros.
Esta organización se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica, dejando de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado eléctrico nacional. Se ha cuantificado que la suma del fraude realizado por estas comercializadoras supera los 60 millones de euros.

La Guardia Civil desarticula una importante organización criminal dedicada a la comercialización eléctrica
Responsables de la operación de la Guardia Civil así como de la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ofrecerán detalles de esta operación
Se les imputan delitos de estafa al sector eléctrico por valor de cerca de 60 millones de euros, contra la Hacienda Pública por más de 14 millones de euros y blanqueo de capitales
La operación ha sido desarrollada en varias provincias y en ella han sido detenidas 14 personas y se han realizado 7 registros en empresas y domicilios

Día:

30 de noviembre de 2017

Hora:

10:30 horas (acreditación medios)
11:00 horas (inicio del acto)

Lugar:

Dirección General de la Guardia Civil
C/ Guzmán el Bueno 110, Madrid
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Sustitución de unas comercializadoras para mantener el fraude

Se han identificado hasta diez comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización criminal (las cuales se encuentran en la actualidad carentes de actividad tras ser inhabilitadas por la CNMC) y se han  detectado tres nuevas comercializadoras eléctricas creadas por la organización criminal con la finalidad de sustituir a aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisión del fraude. Esta sustitución de unas comercializadoras por otras conforma el núcleo principal del modus operandi utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico español.
Al mismo tiempo se están investigando las distintas operativas de blanqueo de capitales diseñadas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organización criminal.
Esta operación es fruto de la colaboración permanente entre la Guardia Civil y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con el apoyo de agentes de las diferentes Comandancias afectadas y miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad, así como de la Agencia Tributaria.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional.
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La inteligencia econòmica internacional prioritària para la Empresa. Julian Flores Garcia.Consultor de Seguridad Naciona e Internacional para Latinoamerica info@siseguridad.es

 Julian Flores Garcia: Consultoria de seguridad nacional y internacional ...: Consultoria de seguridad nacional y internacional  Segurpricat de latinoamerica: Colombia y Venezuela con experiencia en protección de infraestructuras..


Las estructuras de inteligencia econòmica començaran a crearse hace algunas décadas en ciertos paises como Reino Unido y Suecia, otros siguierón años despues la senda como EEUU, Alemania y Francia, finalment tambien España motivada por la ausencia y carencia de una cultura de inteligencia econòmica en la empresa que surgira a traves de la suma de las capacidades del Estado Español y la responsabilidad social corporativa de las empresas con ello se incrementara la Seguridad econòmica de la Sociedad.
Estos últimos años el CNI fijo como prioridad las actividades de inteligencia de naturaleza econòmica concentrando la información socio econòmica y empresarial que dispone para aprovechar los espacios de posicionamiento economico en el extranjero con vistas a la internacionalización de nuestras empresas que procede fundamentalmente de fuentes abiertas de información la cual serà información que se mantendrà en el sistema de inteligencia individual de cada empresa.
La producción y implantación de productos de inteligencia dirigidas a empresas en su proceso de internacionalización mejorara el reconocimiento y anàlisis de la realidad detectando los riesgos inherentes en paises emergentes como oportunidades pero requerirà tambien de una labor de inteligencia competitiva creando sistemes de alerta temprana para la evaulación y resolución de riesgos construida sobre una base de indicadores propios, la empresa dispone de inteligencia cuando utiliza la información a su alcance gestionando el riesgo, anticipandose a la competència con ello obtendra una ventaja , debiendo contar con la aportación y conexión de las oficines económicas y Comerciales ne las representacions diplomàtica de España

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